发布日期：2024-11-27 08:52    点击次数：161

　　8月9日金融一线消息，国家金融监督管理总局泉州监管分局行政处罚信息公开表显示，厦门国际银行股份有限公司泉州分行因“七宗罪”，被国家金融监督管理总局泉州监管分局合计处以360万元罚款。该分行的主要违法违规行为如下：

　　一、内部控制不到位，信贷业务内控管理有效性不足

　　二、办理无真实需求的存单质押贷款

　　三、个人贷款调查、支付审查不尽职，贷后管理不到位

　　四、下辖泉州晋江支行未尽职调查、检查流动资金贷款用途真实性　

　　五、未合理测算流动资金贷款营运资金需求，未尽职调查、检查贷款用途真实性

　　六、员工行为管理不到位

　　七、存贷挂钩，违规要求借款企业配套存款

　　同时，有7名相关责任人被罚。其中，4人被监管警告，2人分别被禁止从事银行业工作二年、一年，1人被警告并处以5万元罚款。

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责任编辑：李琳琳 【福盈门官网】

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